VDyA - Estudio Penal

Nos especializamos en las siguientes Áreas

En VDyA nos destacamos por nuestro desempeño en la rama Penal del Derecho de nuestro país. Nuestro equipo tiene trayectoria nacional, e internacional (Ver Experiencia del Estudio), en las siguientes áreas.

Áreas de Práctica

Internacional Penal

El derecho internacional está formado por las normas jurídicas internacionales que regulan las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados internacionales, las notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rama del derecho.

– Extradiciones y cooperación internacional en materia penal.
– Litigación ante el Sistema Interamericano por violaciones a las garantías del derecho penal, procesal penal y derechos humanos.
– Sistemas de protección de Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
– Mecanismos de mediación en materia de fraude corporativo, corrupción pública y privada y responsabilidad penal empresaria, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
– Representaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI).
– Corrupción y Soborno Transnacional.

– Negociaciones y financiación internacional.
– Recupero de activos derivado de delitos transnacionales u off-shore.
– Ejecución de sentencias internacionales.
– Asesoramiento a países, organismos internacionales y ONGs en la prevención del lavado de dinero, corrupción, administración de justicia y delitos de la nueva criminalidad.
– Affidavits, recolección de evidencias en procesos internacionales o con ejecución en otros países, tales como EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Israel, Suiza, Chile, Brasil, México y otros.
– Régimen de asilo o refugio (Ley # 26.165).
– Derecho Penal Internacional en general.

Áreas de Práctica

Litigios Complejos y Asesoramiento

Nuestro equipo abarca una amplia diversidad de áreas de práctica donde el objetivo común es resolver los conflictos actuales y potenciales de nuestros Clientes, incluyendo la resolución de controversias judiciales en todas las jurisdicciones de la República Argentina.

– Acciones de recupero de activos derivados del crimen (asset recovery).
– Régimen penal administrativo ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por violación ley # 25.246.
– Planteos ante la Oficina Anticorrupción (OA).
– Resolución Alternativa de Conflictos.
– Negociaciones judiciales y extrajudiciales.

– Transparencia & Compliance ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
– Ley de Abastecimiento # 20.680.
– Sanciones gubernamentales.
– Recolección de evidencias.
– Resolución Alternativa de Conflictos.
– Negociaciones judiciales y extrajudiciales.

Áreas de Práctica

Penal Tributario & Aduanero

El Estudio actúa activamente en defensa de los intereses de personas físicas y empresas, nacionales y extranjeras. Sus miembros poseen conocimientos y expertice en la materia relacionada con este tipo de delitos, siendo especialistas y consultores tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la profesión.

– Penal tributario y previsional.
– Litigios tributarios ante el Tribunal Fiscal y el fuero Penal Económico.
– Penal Aduanero.

Áreas de Práctica

Penal Cambiario, Bancario y Financiero

El Estudio brinda asesoramiento legal a particulares y a bancos comerciales y de inversión en los conflictos que pueden surgir con motivo de las operaciones financieras y del mercado de capitales en las que intervienen, incluyendo la defensa de sus intereses en juicio y también en el ámbito del derecho administrativo sancionador.

– Penal cambiario y bancario.
– Insider trading y delitos financieros y bursátiles.

– Régimen penal administrativo de entidades financieras ante el Banco Central de la República Argentina.

Áreas de Práctica

Gobierno Corporativo y Derecho Penal

El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración.

– Investigaciones Corporativas.
– Responsabilidad de los Directores, Síndicos y Auditores.
– Derecho Penal en los Negocios & Derechos Humanos.
– Transparencia en las compañías de seguros y reaseguradoras.
– Implementación de programas de integridad empresaria (Ley # 27.401).
– Fraude financiero e insider trading.
– Diseño y Actualización de Programas de Ética & Compliance en la Industria Farmacéutica.
– Delitos societarios, administración desleal.

– Prevención de Riesgos penales en la empresa.
– Asesoramiento penal externo para consejos de administración.
– Defensa Penal Forense en la Empresa.
– Alertas Corporate Defense.
– Investigaciones internas de Foreign Corrupt Practices Act, OECD Convention y UK Bribery Act.
– Due diligence en anti-corrupción, lavado de activos & Responsabilidad Penal Empresa.
– Consultoría y Opiniones Legales.

Áreas de Práctica

Derecho Penal - práctica general -, Penal Constitucional, & Procesal Penal

El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares.

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